Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Walter Martínez Martínez, el primer detenido en la investigación por presunto lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando vinculada a la cadena de tiendas Lili Pink.0
El procesado, capturado en Barranquilla, permanecerá bajo detención hospitalaria debido a su delicado estado de salud. Según la Fiscalía, Martínez fungió como representante legal de al menos siete empresas fachada que habrían servido para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red investigada.0
Durante las audiencias concentradas, el ente acusador presentó elementos materiales probatorios recopilados en el marco del megaoperativo realizado el 27 de abril en 405 establecimientos comerciales de Lili Pink, distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos. El juez valoró estas pruebas y decidió imponer la medida preventiva mientras avanza el proceso. Martínez no aceptó los cargos imputados.0
La investigación, que se originó en 2022 tras alertas de la DIAN, señala que la estructura habría operado a través de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, evadiendo controles aduaneros y financieros. Las autoridades estiman que el presunto lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, el contrabando a 75.000 millones y un posible enriquecimiento ilícito cercano a los 430.000 millones.0
Además de Martínez, en el expediente figuran otros nombres, entre ellos Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., y los empresarios colombo-panameños Max Abadi y David Abadi. Todos conservan la presunción de inocencia, ya que se trata de un avance investigativo.
(Fuente: Caracol Radio)
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