La Fiscalía General de la Nación descubrió una estructura que, según la investigación, habría utilizado empresas, operaciones financieras y criptoactivos para introducir al sistema económico recursos provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio, las autoridades establecieron que la organización habría desarrollado un entramado empresarial destinado a dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito. Las operaciones investigadas se habrían desarrollado durante varios años y estarían relacionadas con diferentes actividades comerciales.
La Fiscalía identificó varias sociedades y establecimientos de comercio que, presuntamente, habrían servido como instrumentos para mover, dispersar y posteriormente legalizar los recursos. Entre las actividades registradas por esas compañías aparecen obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Según los investigadores, algunas de estas empresas presentaban poca o ninguna actividad económica real y no contarían con la infraestructura necesaria para desarrollar los negocios que figuraban en sus registros. También se encontraron inconsistencias entre la información financiera reportada por las sociedades y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.
Otro de los elementos que llamó la atención de las autoridades fueron las operaciones internacionales y las transacciones realizadas entre las propias empresas investigadas. Para la Fiscalía, estos movimientos habrían sido utilizados para dificultar el seguimiento del origen de los recursos.
El papel de los criptoactivos
Uno de los componentes más relevantes de la investigación está relacionado con el uso de activos virtuales.
La Fiscalía encontró transferencias realizadas mediante USDT, una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar, en operaciones que tendrían relación con empresas asociadas a estructuras narcotraficantes sancionadas por autoridades estadounidenses.
Según la investigación, parte del dinero habría ingresado a Colombia mediante el sistema financiero tradicional o a través de activos virtuales. Posteriormente, esos recursos serían convertidos rápidamente en dinero y retirados.
Las autoridades también establecieron que una parte de los recursos presuntamente terminó invertida en bienes como inmuebles y vehículos de alta gama. Esta operación habría permitido, de acuerdo con la hipótesis investigativa, ocultar el origen del dinero y facilitar su incorporación a la economía legal.
Cinco personas fueron capturadas
Como resultado de la investigación fueron capturadas cinco personas durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Barranquilla, en un operativo adelantado por el CTI y la Policía Nacional, con apoyo de la DEA.
La Fiscalía señala a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la estructura y como la persona que habría articulado actividades relacionadas con la monetización, compensación y entrega de recursos.
Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, estaría relacionada con el manejo de grandes cantidades de dinero y con el conglomerado empresarial investigado.
Asimismo, Janeth Catalina Cano Santamaría habría participado en la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales. Johan Mateo Ruiz Orijhuela, por su parte, habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de los recursos.
Finalmente, Luis Andrés Ospina Ochoa sería señalado de utilizar las sociedades investigadas para darle tránsito a los recursos y mantenerlos ocultos.
Durante los procedimientos, las autoridades también incautaron armas de fuego, algunas de ellas, según la Fiscalía, sin autorización para su porte.
Bienes quedaron bajo medidas cautelares
La operación también permitió avanzar en un proceso de extinción de dominio sobre bienes que estarían relacionados con la estructura investigada.
La Fiscalía ocupó inmuebles ubicados en Envigado y Barranquilla y decretó medidas cautelares sobre otros bienes localizados en Medellín y Envigado.
Entre los activos afectados aparecen inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos comerciales. Las autoridades buscan establecer si estos bienes fueron adquiridos o utilizados con recursos relacionados con las actividades ilícitas investigadas.
El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación. Las personas capturadas mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial y corresponde a las autoridades competentes determinar su eventual responsabilidad penal.
Fuente: Caracol Radio.