La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por presuntas irregularidades en la solicitud y entrega de información financiera sensible de miembros de la Junta Directiva de la petrolera estatal y otras personas relacionadas.
Según el Ministerio Público, servidores de Ecopetrol habrían solicitado datos financieros sin seguir los procedimientos legales establecidos, mientras que funcionarios de la UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, los habrían suministrado sin cumplir con los requisitos y protocolos exigidos para el tratamiento de esa información reservada.
Entre las personas cuyas finanzas habrían sido consultadas sin orden judicial figuran los exmiembros y miembros de la Junta Directiva Carlos Gustavo Cano, Luis Alberto Zuleta, Juan José Echavarría, Saúl Kattan, Edwin Palma y Mauricio Cabrera. Incluso uno de ellos habría sido investigado después de haber salido del cargo.
Como primeras pruebas, la Procuraduría solicitó el listado de los funcionarios que autorizaron la solicitud, copia del análisis entregado por la UIAF y los fundamentos jurídicos que ambas entidades usaron para justificar la petición y entrega de los datos.
La UIAF es la unidad de inteligencia financiera de Colombia, encargada de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo mediante el análisis de información financiera y patrimonial.
–Fuente: Caracol Radio-
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