La Fiscalía General de la Nación avanza en la imputación de cargos contra el empresario Jorge Moreno, padre de Laura Moreno –implicada en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares–, por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según el expediente judicial, revelado inicialmente por la revista Cambio, la empresa Montajes JM, fundada por Moreno, habría recibido facturas falsas por servicios inexistentes emitidas por nueve compañías fachada. El monto total de estas operaciones ficticias asciende a 121.076 millones de pesos, lo que –según el ente acusador– evidencia un patrón sistemático para ocultar recursos de origen dudoso y disminuir la base gravable ante la DIAN.
Las investigaciones vinculan directamente a Montajes JM con el esquema de defraudación fiscal conocido como ‘La Patrona’, liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán entre 2006 y 2009. Dicho entramado habría generado un perjuicio aproximado de dos billones de pesos a la DIAN mediante la utilización masiva de facturación falsa para legitimar fondos ilícitos.
En una audiencia celebrada el 19 de enero de 2026 –a la que Moreno no asistió por motivos de salud debidamente acreditados–, la defensa, representada por el abogado Héctor Escobar, solicitó resolver el asunto exclusivamente por la vía administrativa mediante acuerdos o multas con la DIAN. Escobar advirtió que un proceso penal generaría el bloqueo de cuentas y la quiebra de la compañía, dejando a la entidad recaudadora “sin el pan y sin el queso”.
No obstante, el fiscal del caso rechazó esa posibilidad y calificó la formulación de cargos como un “requisito sine qua non” ante la gravedad de los indicios. La Fiscalía subrayó que la normativa vigente restringe acuerdos anticipados en delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por lo que el proceso penal es ineludible.
El abogado Jesús Albeiro Yepes, por su parte, cuestionó la filtración de información reservada del expediente, aunque el Código de Procedimiento Penal obliga a formalizar la investigación cuando existen indicios fundados de delito.
La diligencia de imputación se espera en los próximos días y buscará establecer si el incremento patrimonial del empresario carece de justificación lícita. (Fuente: La Opinión)
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